Gobierno Corporativo

El Grupo Vértice 360 está comprometido con las prácticas del buen gobierno corporativo. Para garantizar la transparencia en esta materia, Vértice 360 pone a disposición de todos los usuarios los siguientes documentos relativos al control y a la gestión del Grupo.

Consejo de Administración y Comisiones

La tabla  recoge la composición actual del Consejo de Administración de la Sociedad. Todos los miembros del Consejo han sido designados por un plazo de cuatro años, si bien, pueden ser reelegidos por idéntico período, por acuerdo de la Junta General de Accionistas.

Nombre, cargo y carácter

Fecha 1er nombram.

Fecha último nombram.

Exp. mandato

Proced. elección

Squirrel Capital S.L. Sociedad Unipersonal (Pablo Pereiro Lage)
Presidente y Consejero Delegado

22-07-2016

16-12-2016

16-12-2020

Junta General

Paula Eliz Santos
Consejero

16-12-2016

16-12-2016

16 -12-2020

Junta General

Uriel González-Montes Álvarez
Consejero

22-7-2016

16-12-2016

16-12-2020

Junta General

Julián Martínez Samaniego
Consejero

26-6-2017

26-6-2017

16-6-2020

Junta General

Don Juan Bautista González Díaz
Consejero Coordinador

26-06-2017

26-06-2017

26-06-2021

Consejo de Administración

María Pereiro Lage
Secretaria no consejera

26-06-2018

26-06-2018

Consejo de Administración

Comisión de nombramientos y retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades básicas:

  • Definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir las vacantes del Consejo.
  • Organizar la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo.
  • Informar de las propuestas de nombramiento, cese y reelección de los consejeros.
  • Proponer al Consejo de Administración la política de retribución de los consejeros y altos directivos y las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

El artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración de Vértice 360 establece el funcionamiento, composición y funciones concretas de esta Comisión que actualmente está formada por los siguientes miembros:

Nombre

Cargo

Dña. Paula Eliz Santos

Presidente

D. Julián Martínez Samaniego

Consejero

D. Juan Bautista González Díaz

Consejero

 

Comisión de auditoría y control

La Comisión de Auditoría y Control tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades básicas:

  • Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en materia de su competencia.
  • Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, la designación del auditor de cuentas externo.
  • Supervisar los servicios de auditoría interna, si procede.
  • Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control y gestión de riesgos internos asociados a los riesgos relevantes de la Sociedad.

El artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración de Vértice 360 establece el funcionamiento, composición y funciones concretas de esta Comisión que actualmente está formada por los siguientes miembros:

Nombre

Cargo

D. Uriel González-Montes Álvarez

Presidente

D. Julian Martínez Samaniego

Consejero

D. Juan Bautista González Díaz

Consejero

 

Informes de retribuciones de los Consejeros

En la siguiente tabla se recogen los informes de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración:

Fecha

Título

2018

Informe Retribuciones – 

2017

Informe Retribuciones – 

2016

Informe Retribuciones – 

2015

Informe Retribuciones – 

2014

Informe Retribuciones – 

2013

Informe Retribuciones – 

2012

Informe Retribuciones –

2011

Informe Retribuciones – 

 

Estatutos y reglamentos

En este apartado se puede consultar información en formato pdf sobre los estatutos y reglamentos existentes en Vértice 360, en los siguientes enlaces:

Informes de Gobierno Corporativo

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Fecha

Título

2018

Informe de Gobierno Corporativo – 

2017

Informe de Gobierno Corporativo – 

2016

Informe de Gobierno Corporativo –

2015

Informe de Gobierno Corporativo –

2014

Informe de Gobierno Corporativo –

2013

Informe de Gobierno Corporativo –

2012

Informe de Gobierno Corporativo –

2011

Informe de Gobierno Corporativo –

2010

Informe de Gobierno Corporativo –

2009

Informe de Gobierno Corporativo –

2008

Informe de Gobierno Corporativo –

2007

Informe de Gobierno Corporativo –

Junta General de Accionistas

2019 (Junta General Ordinaria Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebró el viernes 29 de marzo de 2019, a las 10 horas, en el Hotel IIunion Atrium, calle Emilio Vargas nº 3 y 5 de Madrid.

Resultados votaciones JGA
Quorum JGA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Puntos Orden del día 
 Informe de Capital Social, Derechos de Voto y Autocartera 
Informe Anual de Gobierno Corporativo  2018 
 Informe Retribuciones a los Consejeros 
 Informe de valoración, estados financieros y el informe de tasación de inmueble relativos a DMD Media, S.R.L. 
 Informe del Consejo sobre el punto Sexto del Orden de día. 
Informe Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas

Acceso al foro electrónico y delegación de representación

Tarjeta de asistencia y delegación de representación 

 

2018 (Junta General Ordinaria Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebró el pasado viernes 11 de mayo de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria, en el Hotel IIunion Atrium, calle Emilio Vargas nº 3 y 5 de Madrid.

Quorum y Resultados votaciones
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Puntos Orden del día 
Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas 2017  
Informe Gobierno Corporativo 
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
Informe Capital Social, derechos de voto y autocartera 

Acceso al foro electrónico y delegación de representación

Tarjeta de asistencia y delegación de representación 

2017 (Junta General Ordinaria Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebrebró pasado 10 de Octubre, en segunda convocatoria, a las 10h, en la sede de nuestra compañía (C/Alcalá 518).

Anuncio BORME Reducción Capital Social
Acuerdos adoptados por la JGA y Resultados Votaciones 

Quorum
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Puntos Orden del día 
Informe de Consejo sobre el Punto Cuarto del Orden del día de la JGA
Informe de Consejo sobre el Punto Quinto y Sexto del Orden del día de la JGA y Certificado de Auditores 
Cuentas Anuales 2016 
Balance Vértice 360 de 31 mayo 2017 
Informe Gobierno Corporativo 
CV D. Juan Bautista González Díaz 
Acta Comisión de Nombramientos sobre la propuesta de nombramiento de D. Juan Bautista González Díaz 
Informe Comisión Nombramientos y Retribuciones sobre Política de Remuneraciones a los Consejeros 
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
Informe Capital Social, derechos de voto y autocartera 

Tarjeta de asistencia, delegación y voto

2017 (Junta Extraordinaria Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebró el pasado 21 y 22 de Febrero de 2017, a las 11h., en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede de nuestra compañía (C/Alcalá 518).

Modificación del artículo 30-2 de los Estatutos Sociales
Resultados Votaciones
Quorum
Convocatoria Junta Extraordinaria
Puntos Orden del Día
Acuerdo Tres60 Servicios Audiovisuales S.A.
Informe capital social, derechos de voto y autocartera

Tarjeta de asistencia y delegación de Representación

2016 (Junta General Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Accionistas de la Sociedad se celebrará el 15 y 16 de Diciembre de 2016, a las 10h., en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede de nuestra compañía (C/Alcalá 518).

Documentos JGA
Resultados votaciones
Quorum definitivo
Convocatoria Junta General
Texto de las propuestas de Acuerdo que comprenden el Orden del Día formuladas por el Consejo de Administración
Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio 2015
 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015
Informe Anual de Remuneraciones de Consejeros 2015
Informe sobre el capital social derechos de voto y autocartera
Cv Squirrel Inversiones SLU, Pablo Pereiro Lage, Julián Martínez, Paula Eliz y Uriel González

 

Tarjeta de asistencia y delegación de Representación

 

2015 (Junta General Accionistas)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Accionistas de la Sociedad celebrada los días 23 y 24 de Noviembre de 2015, a las 11h, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede de nuestra compañía (C/Alcalá 518).

Documentos JGA
Quorum definitivo
Resultados votación definitivo
Anuncio BORME complemento convocatoria
Complemento Convocatoria Junta General y CV Consejeros Propuestos
Anuncio de convocatoria Junta General 2015
Texto de las propuestas de Acuerdo que comprenden el Orden del Día formuladas por el Consejo de Administración
Cuentas Anuales Individuales del ejercicio 2013
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2013
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013
Cuentas Anuales Individuales del ejercicio 2014
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2014
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014
Informe Anual de Remuneraciones de Consejeros 2013
Informe Anual de Remuneraciones de Consejeros 2014
Informe del Consejo de administración en relación a la propuesta a que se refiere el punto octavo del Orden del Día de la Junta General 2015
Informe del Consejo de administración en relación a la propuesta a que se refiere el punto noveno del Orden del Día de la Junta General 2015
Informe del Consejo de administración en relación a la propuesta a que se refiere el punto décimo del Orden del Día de la Junta General 2015
Informe sobre el capital social derechos de voto y autocartera

 

Acceso al foro electrónico: Castellano / Inglés

Formulario de asistencia y delegación de representación

2014 (Junta General Extraordinaria)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar en Agosto de 2014.

Quorum definitivo
Resultados de la votación
Anuncio 8943 del BORME núm. 137 de 2014
Convocatoria Junta General
Informe sobre acciones, votos y autocartera
Informe y propuesta de acuerdo del punto primero del orden del día

 

Acceso al foro electrónico: Castellano / Inglés

Delegación voto electrónica: Castellano

Derecho a la información: Castellano

Formulario de asistencia y delegación de representación

2013 (Junta General Ordinaria)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2013.

Anuncio BORME Reducción capital-C-2013-10499-16.07.2013
Quorum definitivo
Resultados de la votación

 

Documentos a disposición de los accionistas (En PDF)
Convocatoria Junta General Ordinaria 2013
Texto íntegro de las propuestas de Acuerdo que comprenden el Orden del Día formuladas por el Consejo de Administración
Informe Anual sobre retribuciones de Consejeros.
Informe del Consejo de Administración en relación a la propuesta a que se refiere el punto quinto del Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2013
Informe del Consejo de Administración en relación a la propuesta a que se refiere el punto sexto del Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2013.
Informe del Consejo de Administración en relación a la propuesta a que se refiere el punto séptimo del Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2013.
Informe del Consejo de Administración en relación a la propuesta a que se refiere el punto octavo del Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2013
Informe de Deloitte, S.L. en relación a la propuesta a que se refiere el punto sexto del Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2013.
Breve reseña del perfil profesional de los Consejeros cuya ratificación se somete a la aprobación de la Junta general Ordinaria 2013.
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Cuentas Anuales Consolidadas
Cuentas Anuales Individuales

 

Acceso al foro electrónico: Castellano / Inglés

Delegación voto electrónica: Castellano

Derecho a la información: Castellano

Formulario de asistencia y delegación de representación

2012 (Junta General Ordinaria)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de junio de 2012.

Documentos a disposición de los accionistas (En PDF)
Convocatoria de la Junta Ordinaria 2012
Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Vértice 360º correspondientes al ejercicio 2011
Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados de Vértice 360º y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2011
Texto íntegro de las propuestas de acuerdo que comprenden el Orden del Día, formuladas por el Consejo de Administración
a. Anexo I: Informe anual sobre retribuciones de consejeros
b. Anexo II: Texto refundido de los Estatutos Sociales
c. Anexo III: Texto refundido del Reglamento de la Junta General
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a que se refiere el punto quinto del Orden del Día de la Junta General ordinaria 2012
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a que se refiere el punto sexto del Orden del Día de la Junta General ordinaria 2012
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a que se refiere el punto séptimo del Orden del Día de la Junta General ordinaria 2012
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a que se refiere el punto decimotercero del Orden del Día de la Junta General ordinaria 2012
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a que se refiere el punto decimocuarto del Orden del Día de la Junta General ordinaria 2012
Breve reseña del perfil profesional de los consejeros cuyo nombramiento o ratificación se somete a la aprobación de la Junta General ordinaria 2012
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2011
Resultado de las votaciones
Anuncio del acuerdo de reducción de capital por consecuencia de pérdidas adoptado por la Junta General ordinaria de accionistas Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. celebrada en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2012, bajo el punto séptimo de su orden del día

 

Formulario Delegación de Representación

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas

Formulario de acceso al Foro Electrónico de Accionistas

Acceso al Foro Electrónico de Accionistas

 

2011 (Junta General Ordinaria)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de Junio de 2011.

Documentos a disposición de los accionistas (En PDF)
Convocatoria de la Junta Ordinaria 2012
Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Vértice 360º correspondientes al ejercicio 2010
Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados de Vértice 360º correspondientes al ejercicio 2010
Texto íntegro de las propuestas de acuerdo que comprenden el Orden del Día, formuladas por el Consejo de Administración
a. Anexo I: Informe anual sobre retribuciones de consejeros
b. Anexo II: Texto refundido de los Estatutos Sociales
c. Anexo III: Texto refundido del Reglamento de la Junta General
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a que se refiere el punto quinto del Orden del Día de la Junta General ordinaria 2011
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a que se refiere el punto sexto del Orden del Día de la Junta General ordinaria 2011
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a que se refiere el punto séptimo del Orden del Día de la Junta General ordinaria 2011
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta a que se refiere el punto decimoprimero y decimosegundo del Orden del Día de la Junta General ordinaria 2012
Breve reseña del perfil profesional de los consejeros cuyo nombramiento o ratificación se somete a la aprobación de la Junta General ordinaria 2011
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010

 

Discursos: José María Irisarri, Presidente de Vértice 360º (), y Saúl Ruiz de Marcos, Consejero Delegado ()

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas

Formulario de acceso al Foro Electrónico de Accionistas

Acceso al Foro Electrónico de Accionistas

 

2010 (Junta General Extraordinaria Diciembre)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3 de Diciembre de 2010.

Documentos a disposición de los accionistas (En PDF)
Convocatoria de la Junta General Extraordinaria 2010
Propuesta de acuerdos Junta General Extraordinaria 2010
Perfil profesional de los Consejeros cuyo nombramiento se propone a la Junta General Extraordinaria 2010
Informe formulado por el consejo de administración en relación al punto primero del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria 2010
Anexo 2 al informe formulado por el Consejo de administración en relación al punto primero del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria 2010 (Informe de valoración emitido por KPMG Auditores S.L.)
Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas del Grupo Lavinia Tec-Com. Diciembre 2009

 

Formulario de Delegación de Representación

2010 (Junta General Ordinaria Mayo)

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en Madrid el 28 de Mayo de 2010.

Documentos a disposición de los accionistas (En PDF)
Convocatoria de la Junta General Ordinaria 2010
Propuesta de acuerdos JGA 2010
Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Vértice 360º correspondientes al ejercicio 2009
Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados del Grupo Vértice 360º correspondientes al ejercicio 2009
Perfil Profesional de los Consejeros cuya ratificación se propone a la Junta General Ordinaria 2010
Informes formulados por el Consejo de Administración en relación con el punto quinto del Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2010
Informes formulados por el Consejo de Administración en relación con el punto sexto del Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2010
Informes formulados por el Consejo de Administración en relación con el punto séptimo del Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2010
Informe formulado por el Consejo de Administración sobre la política de retribución al Consejo de Vértice 360º
Informe del Consejo de Administración relativo a los contenidos del art. 116 bis de la Ley del Mercado de Valores

 

Discursos: José María Irisarri, Presidente del Vértice 360º ( ) y Saúl Ruiz de Marcos, Consejero Delegado ( )

2009

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en Madrid el 22 de Mayo de 2009.

Documentos a disposición de los accionistas (En PDF)
Convocatoria de la Junta General Ordinaria 2009
Propuesta de acuerdos JGA 2009
Informe del Consejo de Administración sobre los contenidos del art. 116 bis de la Ley del Mercado de Valores
Informe formulado por el Consejo de Administración en relación con el punto tercero del Orden del Día
Informe formulado por el Consejo de Administración en relación con el punto cuarto del Orden del Día
Informe formulado por el Consejo de Administración en relación con el punto quinto del Orden del Día
Informe formulado por el Consejo de Administración en relación con el punto sexto del Orden del Día
Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración
Breve reseña del perfil profesional de los Consejeros cuyo nombramiento se somete a ratificación
Cuentas anuales individuales e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2008
Cuentas anuales consolidadas e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2008
Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2008

 

Discursos: José María Irisarri Núñez, Presidente del Vértice 360º () e Ignacio Corrales Rodrigáñez, Director General ()

2008

A continuación se adjunta toda la información relativa a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en Madrid el 27 de Junio de 2008.

Documentos a disposición de los accionistas (En PDF)
Convocatoria de la Junta General Ordinaria 2008
Propuesta de acuerdos JGA 2008
Informe sobre los contenidos adicionales incluidos en el informe de gestión de conformidad con el artículo 116.bis. de la Ley del Mercado de Valores
Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2007
Cuentas anuales individuales e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2007
Cuentas anuales consolidadas e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2007
Informe de administradores correspondiente al punto tercero de la orden del día
Informe de experto independiente sobre valoración de aportación no dineraria, emitido en relación con el punto tercero del orden del día
Informe especial sobre exclusión del derecho de suscripción preferente, emitido en relación con el punto tercero del orden del día
Informe de administradores correspondiente al punto cuarto del orden del día
Informe de administradores correspondiente al punto quinto del orden del día
Informe de administradores correspondiente al punto sexto del orden del día
Declaración de responsabilidad de los consejeros sobre las cuentas anuales
Perfil profesional de las Consejeras cuyo cargo se somete a ratificación por la Junta General Ordinaria de Accionistas

 

Discursos: José María Irisarri Núñez, Presidente del Vértice 360º () Amalia Blanco Lucas, Directora General Corporativa ()

Pactos Parasociales

Información relativa a el Pactos Parasociales de la Sociedad (Pacto Parasocial)